2022年年度股东大会顺利召开

2023年5月15日，宁波迦南智能电气股份有限公司2022年年度股东大会在公司五楼多功能厅会议室召开。本次会议通过现场投票和网络投票相结合的表决方式举行，出席本次会议的有公司股东及股东代表、公司董事、监事，公司管理层列席了本次股东大会。会议由董事长章恩友先生主持。

会议审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等9项议案。

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北京雍行律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

公司董事长章恩友先生发表讲话《战略再定位  启航新征程》时表示，2016至2022年7年时间，收入和利润复合增长率分别为20.84%、30.37%，营业收入从2016年的2.58亿增长到2022年的8.04亿元，利润总额从2016年的0.33亿元增长到2022年的1.63亿元，企业发展始终保持了稳中有进，进中向好的良好势头。

2022年，公司上下团结一心，攻坚克难，取得不凡佳绩。公司经营管理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度经营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好，核心经营指标再上新台阶。报告期内，实现营业收入为8.04亿元，较上年同期增长20.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，较上年同期增长31.69%。2022年，公司重点开展了以下几方面的工作：

（1）入驻迦南智能工业园，实现智能制造。迦南智能电能表及采集系统智能工厂被认定为2022年浙江省第一批智能工厂。

（2）聚焦主业，积极响应两大电网公司需求。2022年度，公司中标金额共计8.99亿元（含税）。截至2022年底已签订合同、但尚未履约或尚未履行完毕的合同金额为8.07亿元（含税）。

（3）持续开拓海外市场，驱动业务增长。公司通过多年的海外市场布局，业务开拓已有明显成效，2022年实现外销收入335.46万美元，为今后海外市场的持续推进奠定了良好的基础。

（4）提升科技创新能力，增强核心竞争力。报告期内，公司研发投入3,076.67万元，较上年增长21.48%，占营业收入的比重为3.83%。2022年公司被评为国家工信部专精特新“小巨人”，荣获浙江省科学技术进步奖三等奖、宁波市科学技术进步奖三等奖等，得了数据管理能力成熟度DCMM证书和软件能力成熟度CMMI3证书，新承担宁波市重大科技攻关项目1项等。

展望未来

迦南智能战略定位于紧跟国家新型电力系统建设步伐，紧紧抓住“碳达峰、碳中和”的历史性发展机遇，持续科技创新，深化产业布局，致力打造全球低碳、零碳和负碳的能源技术创新中心，矢志成为一家客户信赖、持续发展、面向全球的公众型科技企业。

2023年，迦南智能将围绕公司发展战略目标，抢抓机遇，乘势而上，加快高质量发展。一是在产业布局上，实现更大突破，公司深耕智能电表终端产品的迭代创新；以低碳节能为目标，不断更新迭代全链数字能源平台；加快布局充电桩产业，力争实现销售。二是在强化研发创新上，争取更大成果，公司持续加大高端、专业人才引进力度，加大研发投入，进行前瞻性技术研究、项目储备，助力实现增长目标。三是在市场拓展上，做出更大成绩，2023年，公司将紧紧围绕经营目标，进一步深化营销管理和市场开拓能力双提升。四是在管理提升上，迈出更大步伐，以建立公司的管理标准体系为抓手，充分应用现代企业有效的管理手段，让制度在稳定和动态变化相统一的过程中，不断提升公司管理水平。

会议具体内容

会议具体内容详见公司于2023年5月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议公告》、《北京雍行律师事务所关于宁波迦南 智能电气股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。